币圈冻结卡潮（3）：为什么很多比特币矿工的银行卡都被冻结了？

近期币圈的“冻卡潮”引发了人们的恐慌。吴说，区块链发现，除了OTC交易者，比特币矿工已经成为冻结卡的主要群体。

四川一位矿工告诉吴某，他的工行卡4日突然被冻结。四队冻结。然后他通过吴硕区块链提供的电话咨询了对方。对方是东莞市局安排的区县分局。他态度很好，表示市局正在严查一起重大电信诈骗案，过几天工作人员会主动出击。联系方式，提供资料证明和黑钱没有关系，可以解冻。

事实上，很多矿工和OTC商户告诉吴买比特币银行卡被冻结2年，区块链表明很多矿工的银行卡被冻结了。在这波冻卡潮中，很多矿工的银行卡都被冻结了。是什么原因？

首先，核心原因是矿工需要出售加密货币兑换法币来支付电费，自然需要兑换法币。加密货币是兑换法定货币时最容易获得“黑钱”的方式。冻结卡的最常见原因是收到赃款。

第二，矿工入行较早，且大多拥有熟悉的OTC渠道。这次据说是一名OTC交易员出事，并蔓延到周边地区，所以可能涉及到一些专门从事矿工业务的OTC。

相比之下买比特币银行卡被冻结2年，主流平台的OTC交易并没有传闻中的那么可怕。主流平台与警方密切合作，甚至主动断绝部分黑钱、封禁商家，以免黑钱蔓延，造成更大影响。

比如，火币在2018年开始研发占星系统，火币表示，火币推出的“科技警援通道”已经帮助福建莆田、长沙、湖南等地的公安和法律部门进行了携带出区块链反欺诈和反洗钱。工作。

Blockchain 认为，主流交易平台与监管更紧密地合作，以有效控制黑钱流入加密货币市场。相反，线下OTC风险监管缺失的风险却在不断上升，这一点在本次卡冻结事件中体现得淋漓尽致。

OTC交易员告诉吴，区块链方面表示，这波打压时间很长，有些交易账户已经好几个月没有交易了，但仍然被冻结，导致大量人员参与其中。目前业内有大量证据指向一个OTC交易团队，因为与之相关的商家已经被冻结。

此前，吴表示，区块链独家披露，币圈确实有大量人在4日至5日的银行卡被冻结；严查，尤其是东莞JC的行为，导致大量银行卡被冻结。场外USDT交易区是涉及电信诈骗资金的洗钱重灾区。